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公司董事会、监事会、经营班子顺利完成换届
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公司董事会、监事会、经营班子顺利完成换届

来源:
发布时间:
2005/05/19 14:17
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  公司第四届董事会、监事会和经营班子任期届满,经过一段时间的筹备,公司于2005年5月18日按规定程序完成了换届工作。
 
  5月18日上午,公司召开2005年第一次临时股东大会。会议首先通过了对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等四项议案的修订,之后进行了董事会和监事会的换届选举。与会股东一致选举叶天捷先生、林小雄先生、杨景成先生、江启逢先生、韩正平先生、陈金才先生为公司第五届董事会董事,选举何少平先生、游相华先生、白劭翔先生为公司第五届董事会独立董事,选举宫令义先生、詹宏超先生为公司第五届监事会股东代表担任的监事。另一名职工代表担任的监事已于股东大会前经公司职工推选由公司法律室主任周斌杰先生担任。至此,公司新一届董事会、监事会成员选举产生。
 
  股东大会结束后,公司新一届董事会、监事会分别召开会议。董事会会议选举叶天捷为公司第五届董事会董事长;根据董事长的提名,董事会聘任孙建华为公司总经理、聘任唐祝敏为公司董事会秘书;根据总经理的提名,董事会聘任叶彪为公司副总经理,聘任江曙晖为公司财务总监。同时,董事会决定设立董事会战略委员会和董事会审计委员会两个专门委员会,其成员均由公司董事选举担任。董事会后召开的监事会会议选举宫令义为公司第五届监事会召集人。自即日起,公司第五届董事会、监事会以及第五届董事会聘任的经营班子宣告成立。